Одне з дніпропетровських приватних підприємств “К.” ще навесні 2004 року почало займатися оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Однак свій бізнес підприємство із самого початку побудувало не на нормах закону, а на тіньових схемах, дуже сумнівних у правовому відношенні.

Увагу податкових міліціонерів Дніпропетровщини привернули взаєморозрахунки зазначеного підприємства з однією донецькою фірмою, в якої воно купувало плити перекриття, фундаментні блоки, цеглу та інші будматеріали.

Як з’ясувалося, на момент здійснення платежів зну донецьку фірму вже зняли з обліку, а її свідоцтво платника ПДВ – анулювали. Загальна сума угод з фіктивною фірмою склала близько 7 млн. грн., у результаті чого директор підприємства “К.” ухилився від сплати до бюджету 1 166 608 грн. податку на додану вартість.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу, а на майно обвинувачуваного до рішення суду накладено арешт.

Наразі справу передано до суду. Горе-директору загує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та одночасним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.